El juez Pedraz abrirá una pieza separada en el caso Hidrocarburos

El juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha decidido abrir una pieza separada dentro del conocido como 'caso Hidrocarburos'. Esta decisión viene motivada tras el análisis del contenido del teléfono móvil confiscado a Víctor de Aldama, el empresario detenido en octubre en relación con un presunto fraude de 182 millones de euros en el IVA de hidrocarburos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sido la encargada de realizar el volcado del teléfono de Aldama, quien fue detenido el 7 de octubre junto con otras personas relacionadas con la trama. De acuerdo con fuentes próximas a la investigación, los agentes ya tienen en su poder el resultado de este análisis y lo entregarán en breve al juez Pedraz.

Este análisis del móvil de Aldama se considera crucial, ya que podría aportar pruebas significativas no solo para el 'caso Hidrocarburos', sino también para otras investigaciones en las que está implicado, como el 'caso Koldo'. Aldama había ofrecido su colaboración para facilitar las claves de acceso al dispositivo, aunque finalmente no fue necesario recurrir a esta ayuda para acceder a la información.

El juez evaluará el contenido extraído del teléfono para determinar si se debe profundizar en el expurgo o si parte de esa información podría ser relevante para otras causas en curso contra Aldama y su socio, Claudio Rivas, quienes están siendo investigados por varios delitos relacionados con el fraude de hidrocarburos.

Es importante mencionar que la causa se encuentra bajo secreto de sumario, aunque se espera que esta medida se levante en enero, lo que permitiría a todas las partes acceder a la documentación y a las pruebas recogidas hasta ahora.

Este desarrollo en la investigación se suma a una serie de medidas que incluyen detenciones, registros en varias ciudades españolas y la puesta en marcha de comisiones rogatorias internacionales para seguir la pista de posibles bienes ocultos en el extranjero.

La noticia ha generado un amplio debate en redes sociales, con usuarios destacando la importancia de esta nueva fase del caso para esclarecer las presuntas irregularidades y fraudes cometidos.

OTRAS CLAVES DEL CASO

El caso Hidrocarburos, que ha llevado a la detención de Víctor de Aldama, se centra en un presunto fraude fiscal de más de 182 millones de euros en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los hidrocarburos. A continuación, se detallan algunos aspectos técnicos de la investigación y del procedimiento de volcado del teléfono intervenido:

• Volcado del Teléfono: El proceso de volcado del teléfono de Aldama implica la extracción de todos los datos almacenados en el dispositivo. Esta tarea se realiza mediante herramientas forenses especializadas que permiten acceder a la información incluso si el dispositivo está bloqueado o protegido por contraseñas. La UCO ha utilizado software forense de vanguardia para asegurar que se recopila cada bit de datos, incluyendo mensajes de texto, correos electrónicos, registros de llamadas, aplicaciones, fotos, vídeos y datos de localización.
• Análisis Forense: Una vez que los datos son extraídos, se procede a un análisis detallado. Los investigadores buscan comunicaciones que puedan indicar la planificación o ejecución del fraude, así como pruebas de transacciones financieras ilícitas. Este análisis incluye la revisión de metadatos, la recuperación de archivos eliminados, y el rastreo de comunicaciones cifradas o encriptadas que podrían haber sido utilizadas para coordinar actividades delictivas.
• Complejidad del Fraude: El fraude en cuestión se basa en una "ingeniería fiscal" donde las empresas implicadas en la cadena de suministro de hidrocarburos simulaban la venta del producto entre ellas para evitar el pago del IVA. En este esquema, las empresas suministradoras emitían facturas con IVA, pero no ingresaban este impuesto en la Hacienda Pública, desviando ese dinero a cuentas personales o corporativas de fachada.
• Estructura Societaria: Se han identificado varias sociedades instrumentales creadas presuntamente para este fraude, que operaban en un régimen de ventas entre mayoristas y minoristas, esquivando así el control fiscal. La legislación de hidrocarburos fue modificada en marzo de 2023 para prohibir estas prácticas, pero el fraude ya había alcanzado cifras considerables.
• Datos Clave a Buscar: En el teléfono de Aldama, los investigadores buscan evidencias de comunicaciones que indiquen acuerdos con otros implicados, movimientos de dinero, y posibles conexiones con funcionarios públicos o con otras investigaciones como el 'caso Koldo'.
• Procedimientos Judiciales: Dado que el caso está bajo secreto de sumario, el análisis del volcado del teléfono se realiza con extrema precaución para no comprometer la integridad de la investigación. El juez puede decidir abrir piezas separadas si se encuentran indicios de delitos distintos a los inicialmente investigados.
• Impacto en la Investigación: La información obtenida del teléfono de Aldama podría ser decisiva para establecer la red completa de la organización, identificar otros implicados y seguir el rastro del dinero defraudado.

Este caso destaca la complejidad de los fraudes fiscales modernos y la importancia de las técnicas forenses digitales en la lucha contra el crimen organizado de cuello blanco.