Se han incautado documentos de una cuenta bancaria en Estados Unidos con un saldo de 2 millones de euros, así como diversas armas de fuego.
Las intervenciones realizadas por la Policía Nacional en noviembre del año pasado llevaron a la detención de Óscar Sánchez, quien fue jefe de la UDEF. Durante estas operaciones se descubrieron varios objetos relacionados con una presunta trama delictiva, incluyendo puños americanos, una máquina para contar billetes y numerosos relojes de lujo.
Detalles de la investigación
El sumario revela que los agentes encontraron en el domicilio de Sánchez recibos de compras en establecimientos como El Corte Inglés, MediaMarkt y Leroy Merlin, acumulando un total superior a 18.492 euros.
Además, el exjefe de la UDEF, arrestado en el contexto de una operación contra el narcotráfico, tenía almacenados 20 millones de euros en efectivo en su vivienda. También se hallaron permisos de caza, llaves de varios vehículos y documentación relacionada con otros implicados en la investigación.
Objetos incautados
Entre los artículos confiscados se encontraban dos puños americanos (uno dorado y otro negro), una navaja, un táser y diversos contratos relacionados con autorizaciones VTC. Los investigadores también encontraron varias máquinas para contar billetes y una billetera de criptomonedas.
Un cuaderno rosa de Hello Kitty con anotaciones relevantes fue descubierto en el hogar de Ignacio Torán, considerado el líder de la organización criminal. Este cuaderno contenía información sobre las operaciones de blanqueo llevadas a cabo por la trama utilizando sociedades pantalla para introducir fondos ilícitos.
Armamento y cuentas bancarias
En el registro del domicilio del exjefe de la UDEF se confiscaron varias armas: una pistola Glock con siete balas, un rifle con mira telescópica y cartuchos, así como una escopeta Benelli-Saut calibre 12. También se encontraron paquetes conteniendo dinero en efectivo y un billete que aparentaba ser falso.
En otra intervención realizada a finales de noviembre en L'Hospitalet de Llobregat, la Policía localizó documentación que acreditaba una cuenta abierta en Estados Unidos con un saldo que alcanzaría los dos millones de euros.
Operaciones delictivas
La vivienda de Almudena Sánchez también fue objeto de registro; ella era descrita como secretaria y responsable del patrimonio y estructura societaria del grupo. Se encontró documentación relacionada con Top Life, empresa vinculada a las actividades ilícitas del grupo.
Yolanda Ruiz, cuñada de Óscar Sánchez y considerada testaferro del exjefe de la UDEF, también estaba involucrada al figurar como socia mayoritaria en Pumba Gestión, entidad utilizada para canalizar parte de los pagos recibidos por Sánchez.
Detenciones e investigaciones adicionales
Antonio Álamo fue detenido durante estas investigaciones por su participación en operativas para blanquear grandes sumas de dinero. Al momento de su arresto, poseía un informe sobre criptoactivos elaborado por un inspector jefe especializado.
La investigación ha revelado conexiones entre Torán y Sánchez relacionadas con inversiones conjuntas en criptomonedas.
Bloqueo judicial
A raíz del registro realizado por la Unidad de Asuntos Internos en diciembre, el juez instructor emitió una orden europea para bloquear activos financieros vinculados a Inter RVO en Francia. Esta decisión se tomó tras considerar que Sánchez formaba parte integral de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína.
Sánchez ocupaba una posición elevada dentro del organigrama policial que le permitía acceder a información crucial sobre investigaciones relacionadas con blanqueo y tráfico. Se destacó que aunque no pudo evitar la incautación significativa de cocaína en mayo del 2021, sí logró minimizar riesgos para la organización criminal involucrada.
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