Ojo con la "intermediación financiera" que te puede llevar a prisión

Una mujer será solicitada por la Fiscalía a 18 meses de prisión por blanquear dinero obtenido de una transacción fraudulenta entre empresas. Aunque se considera que cometió una imprudencia al aceptar participar en la operación debido al alto rédito económico que le ofrecieron y que iba a obtener sin esfuerzo. Además, se le pedirá el pago de una multa de 15.000 euros como autora del delito de blanqueo de capitales por imprudencia y el abono de 7.454 euros de responsabilidad civil a la empresa estafada.

Según el Ministerio Público, la acusada fue contactada para actuar como "intermediaria financiera". Su tarea consistía en recibir transferencias bancarias y luego entregar el dinero en efectivo a una tercera persona, a cambio de una comisión del 5% del monto total de la operación.

El fiscal aceptó participar en una oferta que presentaba "evidentes irregularidades" con el fin de dificultar el seguimiento de cantidades obtenidas fraudulentamente a través de terceros. A pesar de no haber comprobado la legalidad del trabajo ofrecido y sus condiciones, se dejó llevar por "el ánimo de lucro". Según el fiscal, recibió una transferencia bancaria por un importe de 7.574 euros y retiró dicho importe entregándolo a un tercero no determinado, lo que modificó la titularidad del activo patrimonial e introdujo a terceros en la operación.

Se destaca que la empresa recibió una cantidad de dinero que fue dispuesta "fraudulentamente" sin su conocimiento a través de un correo electrónico que suplantaba la identidad de otra compañía. En el correo, se daban instrucciones para realizar un pago en la cuenta de la acusada como si fuera el precio de un pedido previamente enviado por la empresa perjudicada.