ISSN 1989-8630 ** Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía SUS91H6OZC 19 de abril de 2025

blanqueo de capitales

cuatro

Estafa

tráfico de drogas

Policía Nacional

Almería

Principal 1

Europol

Cuela pagarés falsos a varios bancos de Almería

09/06/2023@08:58:21

La falsificadora contó con la colaboración de otros tres hombres, que se encargaban de mover el dinero para dificultar su seguimiento

Detienen a pareja de agentes inmobiliarios por inscribir fincas ajenas en Gérgal

19/05/2023@10:34:15

Pareja de agentes inmobiliarios detenidos en Barcelona por inscribir fincas ajenas en Gérgal. Acusados de falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales. Valor de las 16 fincas asciende a 147.449 euros

Ojo con la "intermediación financiera" que te puede llevar a prisión

08/04/2023@12:06:59

Piden prisión para una acusada de blanquear capitales por imprudencia al aceptar una oferta laboral